В Латвии принимают меры, связанные с отмыванием денег в гемблинг-индустрии. Запрет обработки денежных операций не коснется лицензированных операторов.

Банки Латвии не будут обрабатывать транзакции нелицензированных операторов

Банковским учреждениям Латвии поступило распоряжение о временном прекращении обработки платежей, связанных с удаленными гемблинг-операциями, в том числе лотерейными транзакциями. Заперт не коснется легальных участников латвийского рынка. Речь идет о борьбе с владельцами игорного бизнеса, не получившими разрешение на работу в стране.

Помимо того, что банковские структуры обязуются отказывать пользователям в осуществлении подобного рода платежей, они также должны предоставлять отчеты в адрес Службы государственных доходов (СГД). Информация должна передаваться контролирующему ведомству каждый год. Срок подачи – до 1 февраля.

В СГД заявляют, что мера не только позволит бороться с теневым сегментом игорного бизнеса, но и сократит оборот «грязных» денег в стране. При отправке отчетов банки могут использовать систему EDS. Информация также может быть предоставлена в электронном формате.

Напомним, что за первые три квартала 2019-го латвийские гемблинг-операторы сгенерировали €225,1 млн.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь