Латвийский гемблинг-сектор использовался для отмывания средств, добытых нечестным путем. Об этом в интервью агентству LETA заявила руководитель Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня. Глава ведомства сослалась на данные углубленного анализа.
Игорная отрасль использовалась для отмывания денег – Разведка Латвии0

Знотиня также подчеркнула, что на данный момент СФР не готова раскрыть все детали, а выводы и результаты будут обнародованы позже.

Руководитель ведомства акцентировала на том, что к работе отраслевого регулятора претензий нет, напротив, имеет место тесное сотрудничество. Вместе с тем она заявила, что так как сектор является масштабным, а денежные потоки – крупными, некоторым отдельным игрокам рынка необходимо уделить повышенное внимание. Она также добавила, что пока более не станет комментировать ситуацию, но похвалила само исследование и заявила, что полученные данные можно будет использовать для повышения эффективности надзорных функций по отношению к сегменту.

Также, по ее словам, так или иначе основной платформой по отмыванию денег остается банковская сфера. Именно через финансовые учреждения чаще всего пытаются легализовать средства, добытые нечестным путем.

К слову, в Латвии уже сообщили о массовых коллективных увольнениях сотрудников игорной сферы, связанных с пандемией коронавируса. Подробности – тут.

А вот руководитель игорного регулятора Сигне Бирне заявила, что так как индустрия азартных игр связана с множеством рисков на фоне большого количества транзакций с наличными средствами, отрасль изначально была внесена в число субъектов, упомянутых в директиве по борьбе с отмыванием денег.

Отмывание денег1

Бирне также добавила, что в 2018 году игорный регулятор провел 31 проверку гемблинг-операторов. Основной акцент при этом был сделан на системах внутреннего контроля. В результате проверок было выявлено, что 23 предприятиям необходимо основательно усовершенствовать данные системы.

Помимо осуществления непосредственного контроля, представители регулятора занимаются просветительской деятельностью – в прошлом году было организовано 39 тренингов, в которых приняли участие 229 представителей рынка. Сумма штрафов за нарушение предписаний в отношении борьбы с отмыванием денежных средств составила €56 641.

Напомним, что заявление главы СФР последовало вслед за обнародованием информации о том, что на Латвию был подан еще один иск в суд. Известно, что разбирательство в Конституционном суде будет посвящено введению временного запрета на работу операторов онлайн-гемблинга. Подробнее об этом – в материале.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь